新加坡据报正加强审查家族办公室和对冲基金，着力关闭不活动公司（dormant firms），《彭博》报道指，近期出现一系列新闻暴露出监管漏洞后，有知情人士透露，自3月以来，新加坡政府加快收紧各种投资制度，向各机构提出未来几个月必须满足的额外要求，并加大了对不活跃企业实体的清理力度。

报道提到，已获得免税资格的家族办公室在 5 月收到了新表格，要求提供更多详细信息，并被告知须在 6 月底之前提交。今年3月，新加坡金融管理局确认将在8月1日之前废除资产不超过 2.5亿美元的对冲基金所使用的牌照制度，并将其迁移到要求更严格的牌照制度。

新加坡：新表格要求家办必须在星私银开设账户

据报近期一宗价值22亿美元的洗钱案件中，至少有一名被告与获得免税的家族办公室有关。在一系列刑事案件凸显出监管外国财富涌入新加坡所面临的挑战之后，新加坡正在加强对金融机构的审查。

享有免税的家族办公室必须向金管局提交的年度表格，公司现在必须确认其受益所有人、董事、代表和股东从未犯下、被定罪甚至被指控犯有洗钱或恐怖主义融资罪行。他们还必须确认所管理的资产遵守国内资本管制法规，并且基金管理公司没有面临全球任何当局的监管行动。

根据许多公司截至6月30 日提交的表格，家族办公室必须在新加坡的私人银行开设账户，并提供最终受益人和相关员工的公民身份和出生国。

新加坡：加强淘汰不活跃公司

新加坡金管局发言人表示，去年12月曾表示，将加强其流程，以扩大尽职调查的范围，如果发现不良活动，将采取「迅速行动」取消企业。发言人表示，更新后的年度申报表是增强措施的一部分，并补充更多实施细节以及监管机构对行业反馈的回应将在今年稍后公布。

报道又引述知情人士透露，新加坡会计与企业监管局一直在联系部分不活跃公司的董事，冀关闭相关公司，而今次关停规模将较以往还要大。新加坡会计与企业监管局发言人指出，截至2023年的五年内，已从登记册中剔除17,000 家不活跃的公司，当局一直加强淘汰不活跃的公司，旨在降低相关公司被滥用于非法目的的风险。

香港持续发力：已助64个家办在港设立

相比较香港对于家办，则是更加开放、欢迎的态度。今年5月底，投资推广署家族办公室环球总监方展光最新表示，自香港家族办公室团队2021年成立以来，收到逾650个在香港设立家办的查询。方展光形容，这不止是电邮、电话查询，而是与署方有会议的个案。他表示，专责团队已助64个家办在香港设立，另有130个家办表达有意在香港设点或扩张，有信心可以达到港府所订的2025年前吸引至少200个家办在香港设点或扩张。

方展光称，署方协助落户香港的家办，约6成来自中国内地，约两成来自东盟，其余有来自北美、欧洲的家族办公室。

港府早前修例，让净资产达到2.4亿港元的单一家族办公室，其在香港管理的家族投资控权工具（FIHVs）将获利得税豁免。方展光指，投资推广署所协助成立的家办，并非一定会参与该税务豁免计划，强调不论家办希望在香港投资2.4亿元或2400亿元，都会欢迎他们到港发展。

文章来源：活报告公众号