北大资源(00618.HK)公布，于2021年10月19日，董事会议决召开股东特別大会，罢免孙敏、马建斌及廖航之执行董事职务，由通过批准建议罢免之普通决议案日期起生效。

董事会认为，建议罢免将简化董事会的管理架构，加快其决策过程。董事会认为，倘建议罢免生效，将不会对公司及其附属公司之营运产生任何重大不利影响。除上文披露外，并无其他与建议罢免有关之事宜须提请公司股东垂注。

根据公司细则之第104条细则，不论细则或公司与相关董事之协议有任何规定，公司可藉普通决议案，于董事任期届满前，将彼罢免。

因此，董事会谨此于股东特別大会上提呈普通决议案，罢免孙女士、马先生及廖女士之执行董事职务。将在切实可行情况下，寄发载有更多详情及股东特別大会通告之通函予股东。