浙江警方破获“中华国际梅花协会”运用虚拟币洗钱诈骗案，涉案金额5800余万元

币安：与新加坡警方加强反诈骗合作 

Techub News 消息，币安全球特别调查主管 Erin Fracolli 与新加坡警方及其反诈骗中心代表举行会议。双方重点探讨了加强合作的机会，以及如何提高处理诈骗相关案件的调查效率。

香港警方打掉一个利用加密货币洗黑钱的犯罪集团，拘捕25人

香港警方捣破某开设加密货币兑换店的犯罪团伙，涉案资金达 1200 万港元

Techub News 消息，据《明报》报道，香港西区警区过去一个月展开代号「刺风」行动，打击区内发生的罪案和科技骗案，拘捕 53 人，涉嫌洗黑钱、串谋诈骗等罪名。被捕人士涉及 41 宗案件，骗款总额超过 7800 万港元。行动中，警方捣破一个涉嫌两次开设加密货币兑换店的犯罪团伙。两宗案件骗走 1200 万港元，涉及 9 名受害人。

俄罗斯莫斯科警方关闭一家伪装成旅行社的加密货币交易所

香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团，合计涉及骗款1200万港元

莫斯科警方查封一家伪装成旅行社的加密货币交易所

Techub News 消息，据 Cryptonews 报道，俄罗斯莫斯科警方突击搜查并查封了一家伪装成旅行社的「跨境」加密货币交易所。警方表示，该交易所涉嫌违法协助客户将资金转移至境外，规模约 220 万美元。

重庆警方破获一起虚拟货币盗窃案，涉案约40万元

印度高等法院裁定警方在加密货币欺诈调查中只可冻结相关资金，不可冻结银行账户

Techub News 消息，据 Bitcoin.com 报道，印度马德拉斯高等法院在一起加密货币金融欺诈案中裁定，警方在调查期间只能冻结涉嫌欺诈的资金，不能冻结整个银行账户。法官 G. Jayachandran 强调，冻结整个账户不利于个人的生计和财务稳定。

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额 8 亿余元

Techub News 消息，据新京报报道，近日，北京警方破获了一起通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。经查证，该团伙利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。