加密矿企 BIT Mining 向美国司法部支付 1000 万美元罚款，以解决贿赂日本官员的指控

Techub News 消息，美国证券交易委员会（SEC）表示，加密矿企 BIT Mining Ltd.（前身为 500.com Limited）已同意向美国司法部支付 1000 万美元的刑事罚款，其中 400 万美元通过该公司根据 SEC 的命令支付民事罚款，以解决对其涉嫌贿赂日本官员的指控。SEC 指出，BIT Mining 在 2017 年至 2019 年期间向日本议会议员等支付了 250 万美元的现金贿赂和礼物，试图赢得在日本开设娱乐场度假村的竞标。

韩国加密交易所Upbit因违反KYC或将每起违规行为被处以最高7.15万美元的罚款

Bybit 接受荷兰银行 225 万欧元罚款

Techub News 消息，Bybit Powered by SATOS 承认荷兰银行（DNB）对其在 2020 年 10 月 2 日至 2023 年 9 月 15 日期间未经注册提供服务的行为处以 225 万欧元罚款的决定。自 2023 年 9 月以来，Bybit 一直利用 DNB 认可的 SATOS 虚拟资产服务提供商（VASP）许可证在 Bybit Powered by SATOS 下运营。

瑞幸咖啡准备进军美国市场，有必要重回纳斯达克上市吗？

据英国金融时报，中国最大的咖啡连锁企业瑞幸咖啡计划最早明年进军美国市场，希望以低价饮品压制星巴克等竞争对手。此前，该公司因财务欺诈在纳斯达克退市，并被罚款1.8亿美元。

欧盟警告：“X”平台罚款或将考虑马斯克旗下多家公司收入

香港证监会：浙商国际金融控股有限公司违反监管规定处以罚款266万元

【财华社讯】10月16日，据香港证监会15日发布，浙商国际金融控股有限公司因在2016年6月至2018年10月期间没有遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定，遭香港证监会谴责及罚款266万元。

FinCEN在对道明银行的30亿美元洗钱罚款中指控其未报告可疑加密活动

美国道明银行成为史上首家共谋洗钱的银行，将支付30亿美元罚款

迪拜虚拟资产监管局对7家加密实体处以罚款并发出停止令

香港证监会谴责群益期货(香港)违反监管规定并处以罚款495万元

【财华社讯】10月9日，香港证监会发布，群益期货(香港)有限公司(群益)因在2017年1月至2018年12月期间没有遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定及其他监管规定，遭香港证监会谴责及罚款495万元。香港证监会的调查发现，群益在关键时间內没有对100名客户用以发出交易指示的客户自设系统进行任何尽职审查，以致未能妥善评估并管理与其客户使用该等客户自设系统相关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险和其他风险。此外，证监会识別到存入五名客户的帐户內的款项与其所声明的财政状况并不相称。由于群益没有维持有效的监察系统，故未能侦测及评估有关存款并进行适当的查询，也未能妥善处理相关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。