5月24日，国家金融监管总局发布关于防范“套路运”“套路贷”等各类形式诱骗贷款的风险提示。近期，有诈骗团伙虚假宣传贷款购买货车“零首付”，借助求职者“急于找到工作”心理，在网上发布“高薪招聘”“实习”等虚假信息，如成立空壳货运公司，用精编的话术诱导应聘司机申请贷款购车“入职”或缴纳加盟费，应聘司机提车后却遭遇接活难、退车难、退款难，最终未获得预期收入却背负大额债务。类似骗局还有假借招聘之名诱骗求职者以职位需要、培训费、材料费、保证金等名目收取各类费用，甚至诱导求职者通过贷款平台贷款支付相关费用。消费者如发现涉嫌诈骗犯罪线索，请及时向公安机关等报案或者反映情况，维护自身合法权益。
3月2日，中国证监会官网发布，近日，有机构谎称为经证监会许可的合法机构，非法兜售或推荐金融产品。期间，不法机构向投资者展示证监会官网公示的某“合格境外投资者资格”批复截屏，假称为该境外机构员工，名义上开展销售金融产品、代理证券买卖、推荐股票基金期货产品、举办炒股大赛等业务活动，并宣称可获得高额回报，实为博取投资者信任实施不法行为。合格境外投资者(包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外机构投资者RQFII)是经证监会批准，使用来自境外的资金，以自身名义在境內开展证券期货投资的境外投资者。此类机构仅以自身名义在华投资，不在境內开展任何证券期货经营性活动，且不具备在境內开展证券经纪、基金销售等证券基金期货业务经营资质。根据国家法律法规规定，假借“合格境外投资者”名义，以销售金融产品等形式为噱头，诱导投资者参与投资并侵占投资者资产的行为，涉嫌诈骗。
近日，大连华讯投资涉嫌诈骗的消息，在市场上炸开了锅。据深圳龙岗公安公众号于2月28日发布的消息，深圳龙岗公安于近日突击查处大连华讯投资公司，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前，经检查机关依法批准，警方已对大连华讯投资公司包括董事长在内的12名公司高管实施逮捕。
银隆新能源官微4月29日称，针对大股东侵占案件相关事项进一步声明称，大股东涉嫌诈骗国家财政资金，部分媒体错误报道为诈骗国家新能源补贴资金。经公司核实，无法查实扶持项目对应的设备、产能等。公司将全面配合司法机关调查取证。关于媒体报道大股东在公司列支家庭支出，初步核实发现，公司先后出资270余万元购买了四辆小客车，上述车辆均由大股东家人长期使用，大股东是否存在其他在公司列支家庭开支的事项，公司将进一步调查。
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