Techub News 消息，据《明报》报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破3个洗黑钱集团及拘捕 27 人（19 至 55 岁）。调查警员表示，今年 3 月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求，指当地发生的 30 多宗骗案，当中约值 3,000 万元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。调查警员指出，某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5,693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4,465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。
Techub News 消息，据香港电台报道，香港海关近日破获一起利用虚拟货币洗钱的案件，拘捕 4 名男子。这些嫌疑人被指通过多间空壳公司接收大量海外跨境汇款，并以虚拟货币洗钱 15 亿港元。目前，所有被捕者已获保释候查，其银行账户内约 220 万港元资产已被冻结。
香港证监会与警方8月5日采取联合行动，拘捕一名涉嫌是组织严密的“唱高散货”集团骨干成员。他自2022年10月起已被证监会追缉，并遭法院下令逮捕。疑犯现正被拘留，以待明天在东区裁判法院进行聆讯。包括怀疑主脑在內的另外11名人士早前因与本案有关而被检控，并将于区域法院受审。
10月16日，据香港政府新闻网讯，香港特区政府保安局局长邓炳强表示，就虚拟资产交易平台JPEX案件至今共拘捕28人，受害人超过2500人，牵涉金额约15亿元，调查仍在进行。
2022年11月10日，香港证监会公布，过去两日（11月9及10日）香港证监会与廉政公署（廉署）采取联合行动，期间拘捕了八名人士，包括一个“唱高散货”集团怀疑主脑。该集团涉嫌透过由多间香港上市公司组成的复杂交叉持股网络进行“唱高散货”计划，涉及非法收益1.91亿元。
【财华社讯】卓悦控股(00653.HK)澄清，关于以下事项的若干媒体报道：香港海关“香港海关”对卓悦美容有限公司进行调查。据报道，卓悦美容有限公司的一名董事已被香港海关拘捕。为避免公众误解，公司特此澄清：卓悦美容有限公司并非集团的附属公司，且集团并无拥有卓悦美容有限公司的任何股权。公司亦确认根据报道被香港海关拘捕的董事并非公司的董事。针对卓悦美容有限公司的调查与集团无关，并无对集团的业务及营运产生任何影响。
近日，朝阳公安分局接高瓴天成(北京)投资咨询有限公司报案，反映有人在网上散布其公司高管张某被限制出境的不实信息，对张某名誉和公司经营造成严重损失。北京警方接报后依法开展调查，将50岁的涉案嫌疑人萧某春抓获。
上周五停牌的新威国际(00058.HK)公布，董事会已被告知，执行董事李重阳于今年8月12日被廉政公署拘捕以进行调查，并于翌日(8月13日)在不获起诉情况下获准保释。
证监会与廉政公署联合公布，于昨天就上市公司可疑借贷活动采取联合行动“玉麒麟”，其间拘捕五人，包括一家上市公司的一名现任及一名前任执行董事。
【财华社讯】恒益控股(01894.HK)公布，表示董事会注意到数家主要媒体报道主席李沛新，以及两名执行董事刘丽菁及李嘉豪已因市场失当行为及欺诈被证监会及警方拘捕。各人被指控串谋使用虚假交易盗用公司资金，涉及超过1900万元。
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