韩国FSC主席：将采取有力措施防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”

反洗钱法修订草案三审，明确金融机构采取洗钱风险管理措施条件

Catizen 与链上最大KYT反洗钱平台 Eliptic 达成长期合作

哈萨克斯坦反洗钱机构已阻止总计7540万美元的非法加密交易

Web3每日简讯（2024.7.19）

据信报财经新闻报道，香港金管局副总裁陈维民在《汇思》撰文表示，首批参与稳定币发行人“沙盒”的3家机构提出的主要应用场景包括支付、供应链管理和资本市场用例。除了以上的应用场景，“沙盒”参与机构亦提出其他用例，包括Web3、游戏以及虚拟资产交易等。参与机构会测试不同应用场景下的稳定币发行流程，当中金管局特别重视业务操作风险和科技风险。过程中会观察参与机构如何遵守拟议的监管要求，例如如何确保储备资产是优质和具高流动性、稳定币的赎回是否顺畅和可以在合理时间内完成、钱包和私钥的管理是否稳健，以及有否落实保障稳定币持有者和反洗钱的措施。

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》

重庆银行(01963.HK)使出什么稳定股价措施

【财华社讯】重庆银行(01963.HK)公布，截至2021年7月23日，该行需履行稳定股价义务的董事（不包括独立董事及不在该行领取薪酬的董事）、高级管理人员共12人。其中，董事7人，分別为：董事长林军女士，非执行董事、副董事长黄汉兴先生，执行董事、行长冉海陵先生，执行董事、副行长刘建华先生，执行董事、首席风险官、首席反洗钱官、总法律顾问黄华盛先生，非执行董事杨雨松先生，非执行董事刘影女士；高级管理人员5人，分別为：副行长隋军先生，副行长杨世银女士，副行长周国华先生，副行长兼董事会秘书彭彦曦女士，副行长黄宁先生。

中国创新投资(01217-HK)：向心夫妇将提出无罪抗辩

中国台湾省的台北地检署称，经查中国创新投资(01217-HK)主席向心、龚青夫妇，涉嫌收受內地的国太集团不法获取的2.3亿元，于信义区购买2户豪宅，依违反《洗钱防制法》将向心夫妇起诉，并向台北地方法院申请没收有关豪宅，以及延长限制他们出境。

央行：积极推进《反洗钱法》修订工作进程

2月25日，中国人民银行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开。会议指出，2021年要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，努力构建反洗钱工作新发展格局。认真研究制定国家反洗钱发展战略，明确反洗钱工作发展方向；积极推进《反洗钱法》修订工作进程，不断完善反洗钱制度体系。

央行去年反洗钱处罚约6.28亿元 大额罚单数量激增

中国银行保险报官微今日发布，据中国人民银行官网公示的信息，2020全年，央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元，其中机构罚款金额约6.08亿元，个人罚款金额约0.2亿元。与2019年相比，2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%，“双罚”(机构处罚+个人处罚)占比由91%提高至98%。2020年罚款总金额约为2019年的3倍。