• --


    --

  • 国企指数

    --


    --

  • --


    --

  • 恒生指数

    --


    --

  • 道琼斯

    --


    --

  • 纳斯达克

    --


    --

位置主页 > 香港股市 > 公司资讯 > 正文
外管局通报外汇违规案例 涉及平安银行同东亚银行等
发布时间: 2018-12-06 19:34    来源:财华智库网

【字号:

外管局通报15宗外汇违规案例,涉及平安银行厦门分行、光大银行海口分行、东亚银行广州分行以及民生银行大连分行。

外管局刊登的通报指出,2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同及提单办理转口贸易付汇业务,被罚款280万元人民币。

2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同及提单办理转口贸易付汇业务。被罚款80万元人民币。

2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同及货物发票存在多处明显不一致情况下,违规办理预付货款付汇业务,被罚款50万元人民币。

2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行办理內保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查,被罚款307.3万元人民币。



(责任编辑:finet)